Centro de Estudios: Comienza “Auditoría / verificación de los modelos de Compliance”

Horario

3 y 4 de noviembre de 2021, de 15.00 h. a 19.00 h.

PROMOCIÓN ESPECIAL

Una reducción del 50 % en la matrícula de los cursos, ya aplicada.
****Descuentos no acumulables.

Director

D. Eduardo Navarro VillaverdeEconomista, Auditor y Compliance Officer

Descripción

Los modelos de organización requeridos en el art 31 bis del Código Penal, requieren la verificación del modelo entre las condiciones imprescindibles para que el mismo sea válido a cualquier efecto.En este curso aprenderemos a desarrollar las fases del proceso de auditoría, las técnicas y habilidades imprescindibles para el desarrollo del trabajo y elaboración del informe en materia de compliance, también válido para los informes de experto externo en preblac, etc.

Objetivo

1.Los principios del entorno de control y riesgos.2.A realizar un plan de auditoría/verificación del modelo de organización y gestión.
3.A diseñar un programa de auditoría
4.A realizar la auditoría
5.Elaboración del informe
6.Mejora continua.