La Sección de Derecho Bancario del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid organizó ayer una jornada dedicada a un tema de gran relevancia y actualidad: la prevención del blanqueo de capitales y los nuevos retos para los sujetos obligados.
La sesión, que fue presentada y moderada por José Ramón Couso, Diputado 2º de la Junta de Gobierno del ICAM y Presidente de la Sección de Derecho Bancario del ICAM, contó con un programa de intervenciones de alto nivel: Pedro Comín, Director del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC); Isabel Payo, Asesor senior de regulación en prevención del blanqueo de capitales del Tesoro Público; José Rodríguez Fuentes, Jefe de la Brigada de Blanqueo de Capitales de la Comisaría General de Policía Judicial; y Alfredo Muñoz, Profesor de Derecho Mercantil en la Universidad Complutense de Madrid y Of Counsel en CECA MAGÁN Abogados y Grant Thornton.
José Ramón Couso destacó la relevancia de los temas abordados durante la jornada, subrayando la importancia de la gestión de los activos digitales en el ámbito de la prevención del blanqueo de capitales y su impacto en la abogacía. Señaló que la sesión permitió escuchar a representantes clave como el Director del SEPBLAC y la Asesora del Tesoro Público, quienes ofrecieron perspectivas cruciales desde el punto de vista del Supervisor y del Regulador.
Asimismo, la intervención del Jefe de la Brigada de Blanqueo de Capitales de la Policía Nacional aportó una visión práctica y operativa sobre la lucha contra el blanqueo de capitales. Por su parte, Alfredo Muñoz abordó las implicaciones legales y la necesaria actualización de los conocimientos en esta materia para los abogados, haciendo hincapié en el secreto profesional y las dudas que pueden surgir en la comunicación de indicios.
