Centro de Estudios: Prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo

Horario

11 de noviembre de 2021, de 15.30 h. a 19.30 h.

PROMOCIÓN ESPECIAL

Una reducción del 50 % en la matrícula de los cursos, ya aplicada.
****Descuentos no acumulables.

Director

D. Rubén Manso OlivarAbogado

Descripción

Los contenidos van dirigidos a profundizar en todos los aspectos referentes a la PBCyFT, especialmente en las medidas de diligencia debida, las operaciones sospechosas de blanqueo de capitales y las técnicas para su prevención y en cómo actuar ante las mismas.

Objetivo

1.Conocer la normativa legal, tanto nacional como internacional, especialmente europea, sobre la PBCyFT.2.Trabajar en la detección de operaciones sospechosas de PBCyFT y en la forma de actuar ante las mismas.
3.Transmitir la importancia y necesidad de mantener una actitud de alerta ante operaciones sospechosas o de dudosa legalidad.(…)

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