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Sección de Compliance
MAYO 2019
La política de la empresa sobre alcohol y drogas en situación de localización: límites a la intimidad
Jurisprudencia Comentada
Concepción Morales Vállez. Magistrada de la Sala de lo Social del TSJ de Madrid
ACTUALIDAD
  La Norma UNE 19602 y el compliance tributario
Opinión - Javier Martín Fernández. Socio Director de IDEO LEGAL. Catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad Complutense de Madrid.
  La Quinta Directiva de la UE antiblanqueo y las debilidades en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo
Artículo Monográfico - Domingo Carbajo Vasco. Inspector de Hacienda del Estado. Ángel Luis Vázquez Torres. Economista
  Breve análisis de la reforma del Código Penal introducida por Ley Orgánica 1/2019, de 20 de febrero
Artículo Monográfico - Francisco Manuel Gutiérrez Romero. Magistrado Titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número Dos de Sevilla
  Sobre la pretendida dimensión formal del derecho al entorno digital. (A propósito de la STS, Sala 2ª, 489/2018, de 23 de octubre)
Artículo Monográfico - José Luis Rodríguez Lainz. Magistrado titular del Juzgado Instrucción 4 de Córdoba
JURISPRUDENCIA Y RESOLUCIONES
  La falta de citación al representante legal de la persona jurídica conlleva la nulidad de actuaciones
TS, Sala Segunda, de lo Penal, 8-3-2019
  Las personas jurídicas estrictamente instrumentales o pantalla, que carecen de actividad lícita y son utilizadas para cometer hechos delictivos, están al margen del art. 31 bis CP
TS, Sala Segunda, de lo Penal, 5-3-2019
  Modulación de la pena a persona jurídica al haberse impuesto una pena al socio mayoritario por el mismo delito
TS, Sala Segunda, de lo Penal, 13-2-2019
  La condena a la persona jurídica no exige el presupuesto de la condena a la persona física, en este caso fallecida
TS, Sala Segunda, de lo Penal, 7-2-2019
  Los Corporate Compliance pueden operar como causas exoneradoras de responsabilidad penal de la persona jurídica pero no afectan a las responsabilidades civiles ni a la penal de las personas físicas
TS, Sala Segunda, de lo Penal, 5-2-2019
  Estafa del administrador de la sociedad y de la entidad en virtud del art. 31 bis CP, al ser cometido en nombre y por cuenta de esta y en su beneficio
AP Valladolid, Sec. 2.ª, 18-2-2019
  Por mucho que la querellante arguya que una persona jurídica puede cometer un delito contra los derechos de los trabajadores en cualquier caso no se ha acreditado una auténtica relación laboral
AP Madrid, Sec. 29.ª, 31-1-2019
  La posibilidad de que la persona jurídica pueda haber generado responsabilidad en los hechos investigados justifica la ampliación de la querella
AP Barcelona, Sec. 6.ª, 28-1-2019
  Ya estaba en vigor la responsabilidad de las personas jurídicas cuando se defraudó el IVA; aunque haya prescrito la infracción de la persona física, ello no impide perseguir a la persona jurídica
AP Madrid, Sec. 4.ª, 17-12-2018
  No concurre ningún defecto organizativo en la entidad aseguradora que lleve a la producción de los hechos denunciados por lo que no procede seguir contra la misma penalmente
AP Guadalajara, Sec. 1.ª, 25-9-2018
DOCUMENTOS RECOMENDADOS
  Catálogo de delitos por los que pueden responder penalmente las personas jurídicas
Esquema - Departamento Jurídico de Sepín Penal
  Ley de Secretos Empresariales
Ley 1/2019, de 20 de febrero
  Modificaciones introducidas en el Código Penal por la Ley Orgánica 1/2019, de 20 de febrero
Cuadro Comparativo - Departamento Jurídico de Sepín Penal
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